陕西省白水检察院：“董事长亲戚”能搞到“内部项目”？警惕！这种“好事”全是诈骗陷阱

“我是陕煤集团董事长亲戚，有内部项目，投资就能赚大钱！”这样的“好事”可信吗？当这样的诈骗案发生后，犯罪嫌疑人是否会被依法逮捕？近日，陕西省白水县人民检察院就办理了这样一起案件，对涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人刘某某依法作出批准逮捕决定。

犯罪嫌疑人刘某某虚构其系“陕煤集团董事长亲戚”和“某重点项目负责人”的身份，以入股合伙人、签订合同项目收取保证金、需要“打点”关系等为由，骗取多名被害人共计人民币40余万元。被害人发现所谓“项目”子虚乌有后，立即报警，公安机关遂立案侦查。

公安机关以刘某某涉嫌诈骗罪向白水县人民检察院提请批准逮捕。受理案件后，承办检察官在法定的七天办案期限内，迅速开展审查工作：一是全面审阅证据：检察官重点围绕“刘某某是否有诈骗故意”和“是否实施了虚构事实的行为”两大核心，细致审查了案卷被害人陈述、银行流水、聊天记录、证人证言等证据材料；二是讯问犯罪嫌疑人：检察官依法讯问了刘某某，刘某某对其涉嫌诈骗罪的犯罪事实供认不讳；三是社会危险性评估：检察官认为，刘某某涉嫌诈骗数额巨大，部分涉案资金未退还，且案情复杂，存在串供、毁灭证据或继续实施诈骗的现实可能性，符合《中华人民共和国刑事诉讼法》关于“社会危险性”的规定，有逮捕必要。

经审查，白水县人民检察院认为：现有证据已足以证明犯罪嫌疑人刘某某实施了虚构事实、骗取他人财物的行为，其行为涉嫌诈骗罪，且可能判处徒刑以上刑罚。采取取保候审尚不足以防止其社会危险性的发生。据此，检察机关依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十一条之规定，依法对犯罪嫌疑人刘某某作出批准逮捕决定。目前，该案正在进一步侦查中。

检察机关提醒您：官方核实是“金标准”：任何打着“内部消息”“领导亲戚”旗号的投资机会，务必通过企业官方公开渠道进行核实；转账至个人账户是“高压线”：正规项目投资绝不会要求将款项打入个人银行账户；保留证据及时报警：一旦发现被骗，请保存好所有聊天记录、转账凭证、合同文件等，并立即报警。

检察机关将充分发挥审前主导作用，在逮捕、起诉等各个环节依法履职，严厉打击各类侵犯群众财产安全的犯罪活动，为守护好人民群众的“钱袋子”贡献检察力量。（白水县人民检察院 朱梅）

责任编辑：曹新宇